Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739263056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705313252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04640-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 06.07.2023.
2.2. Дата окончания приема бюллетеней – 06.07.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Туполев».
2. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
3. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Туполев».
4. Об определении позиции ПАО «Туполев» по вопросу утверждения Устава ООО «ПСК «АвиаСтрой» в новой редакции (редакция №7).
5. Утверждение документов в области внутреннего аудита ПАО «Туполев».
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по
корпоративным отношениям
(на основании доверенности, удостоверенной Барабановой Л.В. , нотариусом города Москвы 19.01.2022 по реестру №77/44-н/77-2022-1-148) И.М. Никитина
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 06 » июля 2023 г.